ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La Justicia federal procesó al exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos, en el marco de una investigación que busca determinar el origen y destino de 200.000 dólares recibidos en 2020. La resolución fue dictada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien también dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país. El expediente analiza una serie de operaciones financieras relacionadas con el empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por delitos económicos. La decisión judicial representa un avance en la causa, aunque el procesamiento no implica una condena definitiva.
La investigación, impulsada inicialmente por el fiscal federal Fernando Domínguez, se concentra en una transferencia realizada a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado. Según la hipótesis fiscal, el dinero ingresó a una cuenta bancaria de Espert en el exterior y posteriormente habría sido utilizado en diferentes operaciones destinadas a incorporar esos fondos al circuito económico formal. Entre los movimientos examinados aparecen transferencias entre entidades financieras, la compra de vehículos de alta gama y la participación en un fideicomiso inmobiliario. Los investigadores también analizan la adquisición de un automóvil BMW y un Lexus valuado en aproximadamente 130.000 dólares, para establecer si estas operaciones estuvieron relacionadas con los fondos bajo sospecha.
La resolución también involucra al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la sociedad familiar Varianza SA, señalados por su presunta participación en las maniobras financieras investigadas. Según la información difundida, Cosentino fue procesado como partícipe necesario, con un embargo de 700 millones de pesos, mientras que sobre la sociedad se estableció una medida patrimonial de 500 millones de pesos. Los investigadores sostienen que Varianza SA fue constituida pocas semanas antes de la transferencia y que registró facturación durante un período limitado. Además, se examinan retiros de efectivo por aproximadamente 80.000 dólares, realizados después del inicio de la causa penal, para determinar si tuvieron relación con las operaciones cuestionadas.
El avance judicial se produce después de la controversia política que involucró a Espert por sus vínculos con Fred Machado, situación que había derivado en su decisión de retirar la candidatura en la provincia de Buenos Aires. Mientras la investigación continúa, la defensa del exdiputado cuestiona la validez de distintas actuaciones y plantea objeciones procesales. Por su parte, la Justicia busca reconstruir el recorrido de los fondos y establecer si existió una maniobra de lavado de activos. Los embargos y la prohibición de abandonar el territorio argentino forman parte de las medidas adoptadas en esta etapa del expediente, por lo que todavía resta determinar cómo continuará el proceso y si las decisiones serán revisadas por instancias judiciales superiores.